Дата и время: 04 сентября 2019 года, в 9 часов 00 минут.
Место проведения собрания: г. Москва, ул. 2-я Рыбинская, дом 13.
На заседании присутствовали члены Правления ТСН «Лофт Гарден»:
1. Чернышев Андрей Игоревич
2. Ефремов Алексей Сергеевич (ген. директор ООО «Лофт Сервис»)
3. Арапенков Павел Анатольевич (присутствовал представитель Смирнов Дмитрий Владимирович)
4. Швайко Петр Петрович (представитель ООО "Инвест-Проект")
5. Сагура Галина Юльевна (присутствовал представитель по доверенности Сагура Андрей Леонидович)
6. Щербинина Алина Олеговна
7. Мадоян Авет Жирайрович (присутствовал представитель Исаев Александр Анатольевич)
Всего в правлении на момент проведения собрания числится 8 человек.
Кворум имеется. Правление правомочно принимать решения по всем вопросам согласно Уставу ТСН «Лофт Гарден».
Председатель Правления – Сагура Г.Ю.
Секретарь заседания Правления – представитель Арапенкова П.А. – Смирнов Д.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Информация по подключению тепла к зданию.
2. Рассмотрение стратегии развития товарищества.
3. Положение о правлении.
1. По первому вопросу повестки дня слушали Сагуру А.Л.
Стало известно, от представителя ООО «Премиум» – О.Буренковой, что в рамках заключенного договора на подготовку документации по подключению дома к теплу, подрядчиком не были исполнены обязательства перед непосредственными исполнителями работ. Удалось выйти на исполнителей работ, которые готовы примерно за 1,5 млн. руб. доделать всю документацию и через 2 недели после начала отопительного сезона дом подключат. Однако есть опасения по поводу внесения предоплаты за работы. Максимум, что наверное можно оплатить авансом, это сумма не более 250 тыс.руб.
27.08.2019 было отправлено официальное уведомление к ООО «Премиум» о расторжении договора, 31.08.2019 получено уведомление о вручении.
Предлагается Запросить у бывшего председателя ТСН «Лофт Гарден» – Земляных С.И. список документов, переданных ООО «Премиум». Обязать Земляных С.И. принять меры по возврату переданных документов и денежных средств, перечисленных от ТСН «Лофт Сервис» к ООО «Премиум».
НА ГОЛОСОВАНИЕ ВЫНЕСЕНО РЕШЕНИЕ:
Запросить у бывшего председателя ТСН «Лофт Гарден» – Земляных С.И. список документов, переданных ООО «Премиум». Обязать Земляных С.И. принять меры по возврату переданных документов и денежных средств, перечисленных от ТСН «Лофт Сервис» к ООО «Премиум».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – единогласно.
Решение по первому вопросу повестки принято единогласно.
2. По второму вопросу повестки дня слушали Щербинину А.О.
Выступил Швайко П.П.
Предложил сначала реализовать вопрос подключения здания к теплу и вопрос заключения договора аренды на землю. Другие вопросы можно обсуждать, готовить, но не запускать процессы, требующие денежных вложений. Также предлагается стратегию изобразить в виде диаграммы Гантта.
Второй вопрос повестки дня правлением принят к сведению.
3. По третьему вопросу повестки дня слушали Швайко П.П.
Предлагается подготовить положение о правлении. Например, предлагается вопросы к правлению направлять в письменном виде.
НА ГОЛОСОВАНИЕ ВЫНЕСЕНО РЕШЕНИЕ:
Разработать Положение о правлении, срок два месяца. Ответственный Швайко П.П.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – единогласно.
Решение по третьему вопросу повестки принято единогласно.
